34亿连环炸雷!京东也被骗了?真相来了……

2019-07-11 10:14

  事情变得越来越有趣。

  昨日(7月8日),港股承兴国际控股暴跌90%后,又牵扯出一系列利益瓜葛。

  这背后的瓜,恐怕几天几夜都说不完。

  01

  自博信股份(600083)(600083)董事长、承兴国际控股(02662.HK)实际控制人罗静被刑拘后,正引发连环炸。

  7月8日晚间美股开盘后,知名财富管理公司诺亚财富(NYSE:NOAH)股价暴跌超20%,市值损失约5亿美元。当天诺亚财富股价大跌20.43%,以35.60美元收盘。

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  诺亚财富之所以大跌,很大程度就在于它与昨日暴跌的港股承兴国际控股“剪不断、理还乱”。

  在承兴国际控股的“股本股东”一栏,汪静波(诺亚财富实控人)旗下的上海歌斐资产管理有限公司、上海诺亚投资管理有限公司、创世核心企业系列私募基金、诺亚(上海)融资租赁有限公司均在列,诺亚旗下的这五家公司已取得承兴国际控股62.84%的股份控制权,原因是“取得股份/ 债权保证权益”。

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  在A股,只要公司股权结构中没有设置“一票否决制度”,那么如果其他公司获得了该上市公司62.84%的股份控制权,那就相当于拥有了上市绝对控制权。但港股市场并非这样。

  为了这事,诺亚财富在官网还特地发文给了解释:6月19日出现的变更并非股权转让,而是股权质押。只因港交所的披露要求,会向上穿透到实际控制人,所以歌斐资产的上层股东及实控人汪静波才会一起披露出来。

  所谓“股权转让”和“股权质押”最大的区别,前者发生实际性变更,拥有股东的所有权,而后者只是作为一种担保方式存在。

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  或许是怕上述的解释不够清楚,诺亚财富实控人汪静波以发布内部信的方式,对本次事件做了进一步的说明和解释。

  王静波介绍,这些系列基金投资标的,主要是向“承兴国际”与“京东世纪贸易有限公司”之间的应收账款债权提供供应链融资。

  其中,上海歌斐资产管理公司的信贷基金总共向“承兴国际控股”提供了约34亿元的供应链贷款。

  事情的高潮也在这。今天一大早,京东出来辟谣了,京东称:承兴国际与京东的供应链融资业务合同是承兴国际伪造的,京东已报案。

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  到了下午两点半,诺亚财富旗下歌斐资产一怒之下把承兴国际和京东都起诉了,歌斐起诉京东的理由是,京东作为承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易。

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  到了下午4点,京东又给出了最新回复,宣称“承兴集团”只是京东的普通供应商,在京东有一定的业务,诈骗跟京东没关系,是在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。

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  只因一场暴跌,越来越多公司卷入其中。

  至于京东是否会被拉入泥潭,目前仍是一个未知数,这取决于警方最后的调查结果。

  02

  到现在,事情的脉络已经足够清晰。

  而且事情的性质也变了,如果“承兴国际”与京东的合同真是假的,那“承兴国际”的实控人则涉嫌金融诈骗罪了。

  最惨的还是汪静波、以及旗下的公司,相当于被坑了两次,因“承兴国际”股价暴跌坑一次,因承兴国际涉嫌伪造与京东的业务合同再被坑一次。

  之前“承兴国际”的实控人被刑拘,并未给出刑拘理由。现在从媒体公布的信息来看,罗静大概率因涉嫌经济诈骗被拘的了。

  此前财新曾报道,罗静以广州承兴为融资主体,通过多个资产管理平台公开募资,单笔募集资金在数千万至数亿元不等,年度收益率集中7%-10%。

  而较近的一笔是云南国际信托有限公司在2018年8月发行了一笔产品规模5000万元的集合资金信托计划,存续12个月,即将到期。

  根据公开资料,云南信托·云涌1号集合资金信托计划募集资金用于购买广州承兴持有的电商龙头(包括但不限于京东、苏宁等)作为付款方的应收账款,购买价格按照应收账款金额的80%计算,信托存续期内可以循环购买基础应收账款,信托到期前由广州承兴溢价回购上述应收账款,存续期间应收账款还款资金可以抵扣广州承兴回购款。

  资料显示,广州承兴截至2017年年底,应收账款余额为74.8亿元,占总资产的70.62%,主要为苏宁和京东世贸两家的应收账款构成。

  现在京东已公开辟谣,说并没跟“承兴国际”签过供应链融资合同,这更坐实了“承兴国际”实控人罗静涉嫌金融诈骗案。

  有人的地方就有江湖,有人的地方就有“尔虞我诈”,哪怕你是大佬,也同样会被骗,在这浮华喧嚣的金融盛世,总有一款骗局适合你!

  03

  那些实行诈骗的人固然可恨,但这一次诺亚财富被坑,倒也反映了我国财富管理机构的不少问题。

  事实上,诺亚财富在国内名气还不错,当时在美上市时,还掀起了阵阵风潮。

  诺亚财富这次被坑,暴露的是我国许多财富管理公司在业务上的短板——缺乏调研独立性。


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