币安告诉你交易所如何做OTC的规范

2019-11-13 16:19

当区块链成为今天的风向标时,过去的94就成为昨天的回忆。而国家对明天的回答是:“面对区块链这一新事物,需要观察跟踪其发展,建立规则体系、推动行业自律。”

“要加强对区块链技术的引导和规范”“要把依法治网落实到区块链管理中,推动区块链安全有序发展”。当前,区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域,我们既要高度重视其发展,也要高度重视其管理。

以上文字占据了《XX日报》的一个大大的版面,我国对于新技术政府向来都持欢迎态度,比美利坚政府不知要强出多少倍。

扒一扒网络上对区块链交易所的自律,存在很多问题。

比如我看到过的一个二线交易所,凭着代码漏洞造出很多此项目的币,把项目方的币价生生砸到零。还有今年的火币用户在OTC进行交易时,最后警察跨省抓用户,用户在监狱无辜蹲了好长时间,最后自己也一脸懵逼,因为毕竟用户犯了什么错?

币安告诉你交易所如何做OTC的规范

在区块链论坛中散播着“想冻卡,去火币”的传言,小编觉得这些也不是捕风捉影的事,后来看到了一些微信截图,感兴趣的网友可以自查。只要是T+0的交易所都是不安全的。

在网上还看到一个事例:那个商家a就是一个社区的受害者,交易的平台也来自火币。

商家b挂好高价卖单。于是,商家a来平台,拍了商家b的订单。商家b一看,实际付款人和订单实名信息不符合,于是退款。骗子在微信告诉商家b,说对不起啊,我同事搞错了,重新来。你在聊天记录里发下这个卡号xxx,他就知道啥意思了。商家b没多想,就把这个卡号发到了订单聊天里了,商家a付款到了卡号xxx,骗子拿到了钱。

币安告诉你交易所如何做OTC的规范

这两个事例和冻卡还不一样,冻卡是黑心商家付给用户灰色的钱(灰色的钱是指电信诈骗、资金盘等),而这个就和平台对otc商家没有做规范有关系。

怎样规避不被骗呢?

提醒下新入场的投资用户,要选择otc实现t+1的交易平台,众多交易所里币安有两点做的不错。

第一点:币安对OTC的用户的要求还有一条,那就是需要注册满30天才可以使用OTC交易。骗子和灰产商家很可能是注册完就开始动手的一类用户,所以这个限制也是具有一定价值的。

第二点:就是T+1的策略可以让骗子和灰产商家在下手之前有顾虑,一定程度升高他们的成本。骗子和灰产商家最终要变现,这是无法改变的事实,时间就是金钱和声明,所以T+0的平台肯定是骗子和灰产商家的首选。

而T+1的策略,骗子在24小时之内即使卖了币,钱也没法直接到账,需要等24小时才可以提现,这24小时可能发生很多事情,会让骗子和灰产商家备受折磨。

最后希望交易所应该做好otc的规范,希望网友选择安全的、otc提现T+1的交易所。


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