加密货币市场虚假繁荣,交易所“造假”现象层出不穷

2019-11-01 18:42

  2019年3月有报告中指出加密货币市场“刷量”行为严重,全市场真实交易量约为报告交易量的4.5%,仅有10家交易所能够报告真实交易量。受3月份报告影响,一些交易所开始针对该报告所使用的某些方法进行技术升级,从而改进“刷量”程序。

  同年7月,又有一篇相关研究报告,结果显示加密货币市场中有83.3%的交易量为虚假成交。

  为了让投资者辨明自己所在交易所是否刷量,近期区块链评级与研究机构TokenInsight连续发布两篇真实交易量报告,详细分析了24家主流交易所的交易数据,利用基于幂律分布自行开发的量化分析模型,和比较分析法,双管齐下进行“刷量”分析。

  结果显示,大量交易所依然存在严重的“刷量”行为,其中有8家交易所真实交易量比例不足报告交易量的30%。

  交易所为何要进行交易量造假?

  目前交易所重要收入来源于交易手续费。交易量小,意味着市场不活跃,该交易所价值就小。价值小其发行的代币自然不容易受到投资者青睐。具体来说原因有三:

  1.市场行情影响

  牛市的时候,大批投资者涌入,即使不用造假,日交易量数据也很可观,大小交易所都有肉吃自然欢天喜地。但是遭遇熊市时,进场资金不断减少,尤其是小交易所成交量下滑更是严重。为了提升排名,制造虚假繁荣景象,引诱投资者在此交易所进行交易,造假就应运而生。

  2.品牌影响力

  凡是投资加密货币的人,大都会选择在交易所进行。因为目前监管不明晰,一些野鸡交易所更容易发生监守自盗、跑路情况,甚至安全系统被黑客攻破的可能性也更高,所以一定要选择排名靠前的交易所。就跟目前淘宝刷单情况类似,以伪造交易量获得更好的排名,进而吸引用户选择下单购买。

  3.缺乏监管

  相比证券市场,加密货币市场因为缺乏监管,交易所想要伪造数据十分容易。同时大部分交易所都是中心化的,其数据不透明性为这种造假提供了方便。

  加密货币交易所造假情况说明

  1.成交量造假技术不断更新

  在3月份报告发布后,各家交易所对成交量造假机器人进行了改进,一般投资者很难有所觉察,但熟悉市场的投资者虽然能够察觉到,但却无从分析。而TokenInsight认为,数据对于解决这一问题至关重要。所以TokenInsight建立自有数据采集系统,在9月3日0:01至9月21日22:35期间对各交易所的逐笔成交进行记录并分析出近期交易所刷量情况。

  2.交易所刷量情况

  TokenInsight利用“基于数据考察的真实成交量计算模型”、“基于成交记录的比较方法”、“基于用户热度的系数”三种分析方法对各交易所进行分析报告。

  l 统计期间真实交易量比例高于90%的交易所有:Coinbase、GEMINI、Bitfinex、Poloniex。

  l 在统计期间的真实交易量比例为80% – 90%的交易所有:Bitstamp、Bittrex。

  l 在统计期间的真实交易量比例为70% – 80%的交易所有:Binance、KuCoin。

  l 在统计期间的真实交易量比例为60% – 70%的交易所有:OKEx、Huobi Global、DigiFinex、Gate.io、ZB.com。

  l 在统计期间的真实交易量比例为50% – 60%的交易所有:BitMax。

  l 在统计期间的真实交易量比例为40% – 50%的交易所有:HitBTC、EXMO。

  l 在统计期间的真实交易量比例低于30%的交易所有:MXC、BiKi、Bgogo、Bibox、DragonEx、LBank、CoinEgg、CoinMex。

  以上为真实交易量比例低于30%的两家交易所BTC – USDT单笔成交金额分布,其他交易所不在此一一枚举,这些比例低于30%的交易所成交金额均分布不正常。

  总结

  目前这种交易所刷量的行为,是广大投资者不愿意看到的。这种行为虽致使市场表面看起来流动性充足,实际上却是虚假繁荣。在3月份报告发布后,本以为交易所刷量行为有所收敛,但如今TokenInsight的真实量交易量报告再一次直指交易所虚假交易量的问题,证明了各交易所只是把原来的“明刷”改成了“暗刷”。

  在进行加密货币交易时,投资者需要无条件的信任交易所。所以说,选择一个值得信赖的交易所无论从哪个角度来说都至关重要。现如今很多交易所都在以各种形式进行刷量,投资者在市场中很难分辨真假,更难依据交易量做出正确的投资决策。


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